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肇庆女子给男友转了520万 结果“人财两空”

发表时间: 2019-08-11

  受害人 陈女士:他说提到自己的银行账号就安全一点。我第一天就提现了,利润也返到我自己的银行账号。随后,牛某告诉陈女士,他能掌控赌博网站的时间只有三天了,要陈女士抓住最后的机会。陈女士深信这是一个赚钱的机会,就拉上自己的亲戚朋友,尽自己最大的能力筹钱。直到牛某所说的最后一天,陈女士在赌博网站上的投注达到了520万,网站上陈女士的账户显示余额达到1000多万元。这时,陈女士试着把赌博网站上的钱提现到自己银行账户里,可此时网站上却显示系统维护,不能提现。陈女士这才发现自己上当了,立即报了警。

  经查,118kj手机看开奖。诈骗团伙前期建立在一个交友平台的基础上,通过一定的交流之后,会给当事人发送一些赌博平台、投资平台。当事人误以为这是正当的交易或投资,主动把钱打到相应的账户里。嫌疑人在获取一定的信任之后,就一次性把平台包括电话、微信等联系方式全部删掉,事主的资金则进入他们的资金盘内。经过审讯,该犯罪团伙诈骗的资金超过3000万元,这些资金通过九张银行卡进行转移,转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县。随后,警方在广西桂林将4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

  警方对涉嫌转移资金的广西籍犯罪嫌疑人审讯得知,转移资金的是一个专门洗钱的中转站,银行账户的真正所有人是他们找的一些在农村务农的人。犯罪嫌疑人雇人借证“刷脸”洗钱犯罪嫌疑人谢某称,自己一直在家乡务农。今年2月,一个从小长大的同学找到他,要求拿上身份证到银行去开好账户,同时开通网络支付账号等借给同学用。谢某当时没有多想,就按照同学的方法去做了。到今年2月底,同学把谢某接到广西桂林的宾馆内住下,并发给他300块钱一天的工资,要求他在需要的时候“刷脸”。


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